Beschlussvorlage - 0048-1/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan der GWH-Immobilienbetrieb der Stadt Hagen für das Wirtschaftsjahr 2013
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB65 - Gebäudewirtschaft
- Bearbeitung:
- Carola Gepert-Henning
- Beteiligt:
- HVG GmbH; FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Fachausschuss Gebäudewirtschaft
|
Vorberatung
|
|
|
|
21.03.2013
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Hagen
|
Entscheidung
|
|
|
|
21.03.2013
|
Beschlussvorschlag
Dem Wirtschaftsplan 2013 des GWH-Immobilienbetriebes der Stadt Hagen wird zugestimmt
Sachverhalt
Der Betriebsausschuss GWH hat dem Wirtschaftsplan für 2013 in seiner Sitzung am 20.02.2013 zugestimmt, verbunden mit Aufträgen an die Betriebsleitung und Empfehlungen an den Rat. Der Rat hat daraufhin die Beschlussfassung auf seine Sitzung am 21.03.2013 vertagt.
In intensiver Abstimmung zwischen GWH und Verwaltung wurden daraufhin verschiedene aktuelle Veränderungen bzw. neue Erkenntnisse in den Wirtschafts-plan der GWH eingearbeitet mit dem Ziel, eine Deckungsgleichheit mit dem städtischen Haushalt zu erreichen. Folgende Änderungen wurden berücksichtigt:
- aktuelle Abmietung eines angemieteten Gebäudes
- aktuelle Teilflächenabmietung (eine Etage) in einem angemieteten Gebäude
- Berücksichtigung aktueller veränderten Flächenverteilung zwischen Verwaltung und
GWH im Rathaus II durch Eigennutzung der GWH
- Anpassung der Stundenverrechnungssätze um reduzierte Verwaltungskostenum-
lagen aufgrund der Erkenntnisse durch die aktuellen Abrechnungswerte für 2012
- Reduzierungen von Pflegeleistungen in den Außenanlagen insbesondere beim
Gehölzschnitt und beim Rasenmähen in den Bereichen, die nicht unmittelbar an
Gebäude grenzen.
Mit den Veränderungen auf der Ausgabenseite reduzieren sich die Erlöse aus dem
Mieter-Vermieter-Modell auf das im Haushalt der Stadt hinterlegte Gesamtvolumen
von 44.652 TEUR.
Auswirkungen
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
2,7 MB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
48,7 kB
|
21.03.2013 - Fachausschuss Gebäudewirtschaft - geändert beschlossen
Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2013 des GWH-Immobilienbetriebes der Stadt Hagen wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zu den Sommerferien
- die Maßnahmen bezüglich der Entscheidung der entsprechenden Fachausschüsse zu ergänzen;
- den Stand der Entwicklung des Mieter-Vermieter-Modells darzustellen.
21.03.2013 - Rat der Stadt Hagen - geändert beschlossen
Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2013 des GWH-Immobilienbetriebes der Stadt Hagen wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zu den Sommerferien
- Maßnahmen bezüglich der Entscheidung der entsprechenden Fachaus-schüsse zu ergänzen;
- den Stand der Entwicklung des Mieter Vermieter Modells darzustellen.
Abstimmungsergebnis:
X | Einstimmig beschlossen |