Beschlussvorlage - 0676/2007

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

 

 

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu den ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH sowie der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH am 12.09.2007 zu entsenden.

 

 

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH beauftragt,

 

1.      das Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007 zu genehmigen,

2.      den Jahresabschluss 2006 festzustellen,

3.      der Verwendung des Jahresergebnisses 2006 zuzustimmen sowie

4.      der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

 

 

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der HaWeD GmbH beauftragt,

 

1.   das Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007 zu genehmigen,

 

2.   den Jahresabschluss 2006 festzustellen,

 

3.   der Verwendung des Jahresergebnisses 2006 zuzustimmen sowie

4.   der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

 

Der Beschluss ist bis zum 10.09.2007 umzusetzen.

 

 

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH und die Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH, an denen die Stadt Hagen jeweils mit 49 % beteiligt ist, halten am 12.09.2007 ihre Gesellschafterversammlungen ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

 

 

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der beiden Gesellschafterversammlungen und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

 

 

Die ordentliche Gesellschafterversammlung 2007 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH findet am 12. September 2007 um 16.30 Uhr im Werkhof Hohenlimburg, Herrenstr. 17, 58119 Hagen, statt. Im Anschluss daran findet die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH statt.

 

Für die Gesellschafterversammlungen ist je ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu bestellen.

 

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH umfasst folgende Punkte:

 

 

1.         Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007

 

Anmerkung der Verwaltung:

 

Im Rahmen dieser Gesellschafterversammlung wurden die Beschlüsse zu den Umstrukturierungen im Gesellschafterkreis vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kommunalaufsicht für die Integration in den HVG-Konzern gefasst.

 

 

2.         Feststellung Jahresabschluss 2006

 

Der Aufsichtsrat der Werkhof gem. GmbH hat in seiner Sitzung am 31.03.2007 den Jahresabschluss vorberaten. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2006 wie vorgelegt zu beschließen.

 

Stellungnahme der Verwaltung:

 

Die Details zu dem Jahresabschluss können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0677/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

 

 

3.         Verwendung Jahresergebnis 2006

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3:

 

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2006 festzustellen und der Verwendung des Jahresergebnisses zuzustimmen.

 

 

4.         Entlastung der Geschäftsführung

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung für das Jahr 2006 zu entlasten.

 

 

5.         Entlastung des Aufsichtsrates

 

Der Aufsichtsrat bittet die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat für das Jahr 2006 zu entlasten.

 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5:

 

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung keine Bedenken.

 

 

6.         Verschiedenes

 

 

 

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der HaWeD GmbH umfasst folgende Punkte:

 

 

1.         Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007

 

Anmerkung der Verwaltung:

 

Im Rahmen dieser Gesellschafterversammlung wurden die Beschlüsse zu den Umstrukturierungen im Gesellschafterkreis vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kommunalaufsicht für die Integration in den HVG-Konzern gefasst.

 

 

2.         Feststellung Jahresabschluss 2006

 

Der Aufsichtsrat der HaWeD GmbH hat in seiner Sitzung am 20.06.2007 den Jahresabschluss vorberaten. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2006 wie vorgelegt zu beschließen.

 

Stellungnahme der Verwaltung:

 

Die Details zu dem Jahresabschluss können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0677/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

 

 

3.         Verwendung Jahresergebnis 2006

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3:

 

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2006 festzustellen und der Verwendung des Jahresergebnisses zuzustimmen.

 

 

4.         Entlastung der Geschäftsführung

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung für das Jahr 2006 zu entlasten.

 

 

5.         Entlastung des Aufsichtrats

 

Der Aufsichtsrat bittet die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat für das Jahr 2006 zu entlasten.

 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5:

 

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung keine Bedenken.

 

 

6.         Verschiedenes

 

 

 

 

 

In den letzten ordentlichen Gesellschafterversammlungen am 20.09.2006 wurde die Stadt Hagen durch Frau Christa Suda vertreten sowie in den letzten außerordentlichen Gesellschafterversammlungen am 18.06.2007 durch Frau Petra Priester-Büdenbender.

 

 

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

 

 

X	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.