Beschlussvorlage - 0552/2007

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

 

 

 

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH am 19.06.2007 zu entsenden.

 

 

Er/Sie wird beauftragt,

 

1.         den Jahresabschluss per 31.12.2006 festzustellen, der vorgeschlagenen        Ergebnisverwendung zuzustimmen sowie dem Aufsichtsrat und der       Geschäftsführung Entlastung zu erteilen sowie

 

2.         den vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

 

 

Der Beschluss ist bis zum 18.06.2007 umzusetzen.

 

 

Die Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V. mbH), an der die Stadt Hagen die Alleingesellschafterstellung besitzt, hält am 19.06.2007 ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

 

 

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

 

1.         Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

 

2.         Jahresabschluss per 31.12.2006 der G.I.V. mbH

 

3.         Jahresabschluss per 31.12.2006 der GIS Gesellschaft für Immobilienservice             mbH

 

4.         Wahl des Wirtschaftsprüfers für die G.I.V. mbH und die GIS Gesellschaft für   Immobilienservice mbH

 

5.         Sonstiges

 

 

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen zuzustimmen. Vorgestellt werden die Beschlussvorschläge der Geschäftsführung, über die der Aufsichtsrat am 25.05.2007 entschieden hat.

 

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

 

 

 

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V. mbH) findet am 19.06.2007 um 15.00 Uhr im Rathaus an der Volme, Sitzungssaal A. 207, Rathausstraße 13, statt.

 

Für diese Sitzung ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin zu bestellen, der/die nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein darf, da die Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrates beschließt.

 

Nachfolgend werden die Tagesordnungspunkte 2 – 4 näher dargestellt:

 

 

 

2.        Jahresabschluss per 31.12.2006 der G.I.V. mbH

 

 

     Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende    Beschlüsse zum Jahresabschluss 2006 zu fassen:

 

·        den vorgelegten Jahresabschluss 2006 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 125.159.164,43 € und einem Jahresfehlbetrag von 3.215.700,86 € festzustellen,

·        den in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2006 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 2006 in Höhe von 3.215.700,86 € auf neue Rechnung vorzutragen sowie

·        die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten.

 

     Stellungnahme der Verwaltung:

 

     Die Details zu dem Jahresabschluss 2006 können der Vorlage Drucksachen-            Nr.: 0553/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

     Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des             Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung sowie gegen die Entlastung     der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates keine Bedenken.

 

 

3.        Jahresabschluss per 31.12.2006 der GIS Gesellschaft für                                            Immobilienservice mbH

 

 

     Für die GIS Gesellschaft für Immobilienservice mbH ist vom Rat der Stadt Hagen      kein/e Vertreter/in zu benennen, da die Stadt Hagen keine unmittelbare            Eigentümerin ist.

 

     Der Aufsichtsrat der G.I.V. mbH stimmt folgender Stimmabgabe des Vertreters         der G.I.V. in der Gesellschafterversammlung der GIS zu:

·        den Bericht der Geschäftsführung (Lagebericht) zu genehmigen und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen,

·        dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen,

·        den Jahresabschluss per 31.12.2006 mit einer Bilanzsumme von 40.103,49 € festzustellen und

·        den ausgewiesenen Bilanzgewinn von 4.621,89 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

 

     Der Jahresabschluss der GIS für das Rumpfgeschäftsjahr 01.06.- 31.12.2006 ist       der oben bereits genannten nichtöffentlichen Ratsvorlage Nr.: 0553/2007 zur             Information beigefügt.

 

 

4.        Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2007 der G.I.V. mbH           und der GIS Gesellschaft für Immobilienservice mbH

 

 

     Zusammenfassung der Erläuterungen der Gesellschaft:

 

     Seit 2002 prüft die BDO Westfalen-Revision den Jahresabschluss der G.I.V. mbH. Wegen der gesellschaftlichen Verbundenheit der Unternehmen G.I.V.    mbH, GIS und GWH sollen laut Empfehlung der Geschäftsführung, die          Prüfungsaufträge aller drei Gesellschaften an einen gemeinsamen      Wirtschaftsprüfer erteilt werden. Da gleichzeitig auf Wunsch des Aufsichtsrates          nach Ablauf von 5 Jahren ein Prüferwechsel durchgeführt werden soll,   wurden die Angebote von regional ansässigen Prüfungsgesellschaften aus       dem letzten Jahr aktualisiert. Der günstigste Anbieter nach Prüfung der      Angebote und unter Berücksichtigung der vorhandenen Referenzen/     Erfahrungen war die DHE Auditax in Hagen.

 

 

     Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der G.I.V. mbH, die      Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHE Auditax zum Abschlussprüfer des           Geschäftsjahres 2007 zu bestellen.

 

 

     Stellungnahme der Verwaltung:

 

     Gegen die Bestellung des Wirtschaftsprüfers bestehen keine Bedenken.

 

 

 

 

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der G.I.V. mbH am 21.12.2006 wurde Frau Brigitte Kramps als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt.

 

 

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

 

 

X	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.