Beschlussvorlage - 0503/2007

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

 

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH am 15.06.2007 zu entsenden.

 

Er/Sie wird beauftragt,

 

1.      entsprechend dem Beschluss des Rates in nichtöffentlicher Sitzung zum Tagesordnungspunkt 1 der Gesellschafterversammlung abzustimmen,

2.      den Lagebericht des Geschäftsführers und den Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006 zu genehmigen,

 

3.      den Jahresabschluss 2006 festzustellen,

 

4.      der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,

 

5.      dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen sowie

 

6.      den Geschäftsführer wiederzubestellen.

 

 

Der Beschluss ist bis zum 15.06.2007 umzusetzen.

 

 

Kurzfassung entfällt

Die ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, an der die Stadt Hagen mit 1,114 % unmittelbar und mit 97,926 % mittelbar beteiligt ist, hält am 15. Juni 2007 ihre Gesellschafterversammlung ab. Die Versammlung findet um 12.00 Uhr im Sitzungszimmer der Gesellschaft, Neumarktstr. 1 a/ 1 b, 58095 Hagen, statt.

 

Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

 

 

 

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

 

 

1.      Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2006

 

Die Stellungnahme der Verwaltung zum Jahresabschluss 2006 ist der Vorlage Drucksachen-Nr. 0504/2007 zu entnehmen, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

 

 

2.      Genehmigung des Lageberichtes des Geschäftsführers und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006

 

 

3.      Feststellung des Jahresabschlusses 2006

 

 

4.      Ergebnisverwendungsbeschluss

 

 

5.      Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

 

 

6.      Wiederbestellung des Geschäftsführers

 

 

 

Zu den Tagesordnungspunkten 2 - 6 hat der Aufsichtsrat folgende Beschlüsse gefasst:

 

1.	Den Bericht der Geschäftsführung (Lagebericht) zu genehmigen und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.
2.	Den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und ihm für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.
3.	Den Jahresabschluss 2006 mit einer Bilanzsumme von 95.704.690,99 € festzustellen.
4.	Den anderen Gewinnrücklagen 2.450.000,00 € aus dem Bilanzgewinn zuzuweisen und den Rest in Höhe von 294.207,35 € auf neue Rechnung vorzutragen.
5.	Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung gemäß § 10.2 lit. d) der Satzung, Herrn Harald Kaerger für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis zum Ablauf des Monats, in welchem er sein 65. Lebensjahr vollendet, d. h. bis zum 29.02.2012, zum Geschäftsführer zu bestellen.

 

 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung:

 

Es bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken, den Jahresabschluss festzustellen, den Bericht des Geschäftsführers und den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen, den anderen Gewinnrücklagen den vorgesehenen Betrag aus dem Bilanzgewinn zuzuweisen und den restlichen Betrag in der angegebenen Höhe auf neue Rechnung vorzutragen sowie den Geschäftsführer wie oben dargestellt wiederzubestellen.

 

 

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung der ha.ge.we am 29.05.2006 hat Frau Corinna Niemann teilgenommen.

 

 

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

 

 

X	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.