Beschlussvorlage - 0686/2006
Grunddaten
- Betreff:
-
Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- OB/BC Beteiligungscontrolling
- Bearbeitung:
- Jürgen Reiß
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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31.08.2006
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt,
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als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt
Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar-
und Tagungsbetrieb GmbH zu benennen.
Er/Sie wird beauftragt,
1.
den Jahresabschluss
2005 festzustellen,
2.
der
Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3.
den von der
Geschäftsführung vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das kommende Geschäftsjahr
zu wählen,
4.
die
Beendigung der temporären Pachtreduzierung zum 31. Dezember 2006 zu beschließen,
5.
den Abschluss
des Mietvertrages zwischen der Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG
und der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH zu beschließen,
6.
der
Bestellung von Karola Werner zur Prokuristin zuzustimmen.
Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum
13.09.2006.
Sachverhalt
Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb
GmbH, an der die Stadt Hagen mit 7,55 % beteiligt ist, hält am 12.09.2006
gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ihre
ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Für die ordentliche
Gesellschafterversammlung der ARCADEON GmbH ist ein/e Vertreter/in der Stadt
Hagen zu benennen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
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1.
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Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit
Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Information zum
laufenden Geschäftsjahr |
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2.
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Bericht der Geschäftsführung ARCADEON über die
Übernahme und Eröffnung des ARCADEON Landhotel Halden, sowie die
wirtschaftliche Entwicklung im Eröffnungsjahr |
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3.
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Feststellung des Jahresabschlusses 2005 |
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a) |
ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH |
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b) |
HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH
& Co. KG |
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c) |
HWW Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH |
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4.
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Entlastung der Geschäftsführung |
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5.
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Wahl des Abschlussprüfers für das kommende
Geschäftsjahr |
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6.
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Beschlussfassung |
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1. |
Pachtverträge |
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a) |
Beschluss über die Beendigung der temporären
Pachtreduzierung zum 31. Dezember 2006 |
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b) |
Abschluss des Mietvertrages zwischen der
Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG und der ARCADEON/HWW Seminar-
und Tagungsbetrieb GmbH |
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2. |
Satzungsänderung in der HWW
Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG: Ausscheiden der DOUGLAS HOLDING AG aus der
Geschäftsführung und damit Vertretung durch die Komplementär GmbH |
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3. |
HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH: Abberufung von Herrn Dr. Hüttermann als
Geschäftsführer und Berufung von Gabriele Traude-Stopka als Geschäftsführerin |
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4. |
ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH: Bestellung von Karola Werner zur Prokuristin |
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7.
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Verschiedenes |
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a) |
Aktuelle Stand Zuwendungsbescheid
Regierungspräsidium |
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Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken,
den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung zuzustimmen.
Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und
die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.
Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden
Beschluss gebeten.
Die ARCADEON/HWW
Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH lädt gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG am 12. September 2006 um 09.00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft,
Lennestr. 91, 58093 Hagen, zur ordentlichen Gesellschafterversammlung ein. Für
diese Gesellschafterversammlung ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu
benennen.
Die Tagesordnung der Sitzung umfasst folgende
Punkte:
|
1. |
Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit
Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Information zum
laufenden Geschäftsjahr |
|
2. |
Bericht der Geschäftsführung ARCADEON über die
Übernahme und Eröffnung des ARCADEON Landhotel Halden, sowie die
wirtschaftliche Entwicklung im Eröffnungsjahr |
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3. |
Feststellung des Jahresabschlusses |
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a) |
ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung,
der Anhang sowie der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Stellungnahme der Verwaltung Der Jahresabschluss 2005 wurde von der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burbach + Partner KG geprüft und mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss 2005 weist bedingt durch
die beschlossene Erhöhung des Eigenkapitals auf 430 T€ sowie des
Jahresüberschusses in Höhe von rd. 159 T€ erstmals seit Bestehen der
Gesellschaft keine bilanzielle Überschuldung aus. Das Jahresergebnis in Höhe von rd. 159 T€
liegt um rd. 130 T€ über dem Jahresergebnis 2004. Die Gesellschaft geht
für 2006 von einem weiteren Anstieg des Jahresüberschusses aus. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken,
den Jahresabschluss 2005 festzustellen. |
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b) |
HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH
& Co. KG |
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c) |
HWW Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH |
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4. |
Entlastung der Geschäftsführung Stellungnahme der Verwaltung Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die
Entlastung der Geschäftsführung keine Bedenken. |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das kommende
Geschäftsjahr |
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6. |
Beschlussfassung |
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1. |
Pachtverträge |
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a) |
Beschluss über die Beendigung der temporären
Pachtreduzierung zum 31. Dezember 2006 Stellungnahme der Verwaltung Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2002
hat aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Reduzierung der jährlichen
Pachtzahlung an die Besitzgesellschaft beschlossen. Nachdem sich die
wirtschaftliche Situation nunmehr deutlich verbessert hat, soll die
Pachtreduzierung wieder rückgängig gemacht werden. |
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b) |
Abschluss des Mietvertrages zwischen der
Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG und der ARCADEON/HWW Seminar-
und Tagungsbetrieb GmbH Stellungnahme der Verwaltung Die Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co.
KG ist die Besitzgesellschaft der Immobilie Landhotel Halden. Der
Gesellschafterkreis ist mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft GmbH
& Co. KG identisch. Zur Nutzung der Immobilie Landhotel Halden wird ein
Mietvertrag mit der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
abgeschlossen. |
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2. |
Satzungsänderung in der HWW
Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG: Ausscheiden der DOUGLAS HOLDING AG aus der
Geschäftsführung und damit Vertretung durch die Komplementär GmbH |
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3. |
HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH: Abberufung von Herrn Dr. Hüttermann als
Geschäftsführer und Berufung von Gabriele Traude-Stopka als Geschäftsführerin |
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4. |
ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH: Bestellung von Karola Werner zur Prokuristin |
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7. |
Verschiedenes |
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a) |
Aktuelle Stand Zuwendungsbescheid
Regierungspräsidium |
Bei der letzten Gesellschafterversammlung der
ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH am 13.02.2005 wurde die Stadt
Hagen durch Frau Christa Suda vertreten.
Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden
Beschluss gebeten.
Auswirkungen
x
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
