Beschlussvorlage - 1198/2018
Grunddaten
- Betreff:
-
Umbau der 15. Etage des Verwaltungshochhauses 1.) Wiederbelebung einer Cafeteria, 2.) Schaffung von zusätzlichen Büroflächen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB65 - Gebäudewirtschaft
- Bearbeitung:
- Jessica Hatwich
- Beteiligt:
- VB5/P - Projektmanagement; FB20 - Finanzen und Controlling; 25 Fachbereich Zentrale Dienste
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Fachausschuss Gebäudewirtschaft
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Anhörung
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28.11.2018
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Anhörung
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29.11.2018
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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13.12.2018
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen stimmt dem Umbau in der 15. Etage des Verwaltungshochhaus zu.
Er beschließt die in der Vorlage dargestellten außenplanmäßigen Bedarfe im Teilplan 1130 – Gebäudewirtschaft in Höhe von 457.000 € nach § 83
Absatz 2 Satz 1 GemHVO NRW und ermächtigt den Kämmerer, die entsprechende Verfügung vorzunehmen.
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-I-Element 5.000166.
Sachverhalt
Begründung
Das 15. Obergeschoss des Verwaltungshochhauses wird schon seit längerer Zeit nicht mehr genutzt. Die ursprünglich in der 15. Etage untergebrachte Essensausgabe wurde zum August 2015 eingestellt, der städtische BgA wurde mit der Absicht einen Pächter zu finden weiter betrieben. Versuche zur externen Verpachtung verliefen in öffentlichen Ausschreibungen erfolglos.
Daher bietet sich jetzt folgende Lösungsmöglichkeit an:
Zu 1) Einrichtung einer Cafeteria durch Teilabbruch der jetzigen Räumlichkeiten und durch Teilentsorgung der Kücheneinrichtungen. Der jetzige Küchenbereich soll zukünftig nach Umbau als Cafeteria genutzt werden.
Zu 2) Der bisherige Speiseesaal wird zu 11 Büroräumen mit einer Fläche von
ca. 246 m² umgebaut. Der zusätzliche Raumbedarf wird im Rathaus I dringend benötigt.
Die Kosten betragen für die Cafeteria ca. 102.600 € und für die Büroräume
ca. 354.400 €. Umgerechnet auf die Quadratmeter der Büroräume liegen die
Kosten bei ca. 1.440 € je m².
Im Vergleich liegen die Kosten für den Quadratmeter Bürofläche nach BKI bei mittlerem Standard bei 2.900 €/m² bis 4.200 €/m² (bei gehobenen Standard).
Die erforderlichen Mittel werden 2018 außerplanmäßig bereitgestellt und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in Form einer Ermäßigungsübertragung in 2019 zur Verfügung gestellt.
Der Vorlage sind als Anlage der Grundrissplan sowie die Baukostenschätzung beigefügt.
Inklusion von Menschen mit Behinderungen
Belange von Menschen mit Behinderung
X | sind nicht betroffen |
Finanzielle Auswirkungen
(X | Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen |
Maßnahme | |
X | investive Maßnahme |
Rechtscharakter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbegründung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Finanzierung kann gesichert werden (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)
Aktiva:
(Bitte eintragen)
Die Auszahlung der Herrichtung und Schaffung einer Cafeteria und neuen Büroflächen wird in |
der Bilanz als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Aufwendungen werden |
über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand von |
25.389 € abgeschrieben. |
- Folgekosten:
a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil | 6.855€ |
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr | € |
c) sonstige Betriebskosten je Jahr | € |
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) | 25.389€ |
e) personelle Folgekosten je Jahr | € |
Zwischensumme | € |
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr | € |
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt | 32.244€ |
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Thomas Grothe Technischer Beigeordneter |
| gez. Christoph Gerbersmann |
| Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Auswirkungen
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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56,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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116,7 kB
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28.11.2018 - Fachausschuss Gebäudewirtschaft - geändert beschlossen
Beschluss:
Der Fachausschuss Gebäudewirtschaft nimmt die Vorlage „Kantine Verwaltungshochhaus (Tischvorlage)“ zur Kenntnis und beschließt die 1. Leesung.
1198/2018 Umbau der 15. Etage des Verwaltungshochhauses (Tischvorlage)
Abstimmungsergebnis:
Tischvorlage wurde zur Kenntnis genommen.
- Leesung:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 5 |
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CDU | 4 |
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Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
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Hagen Aktiv | 1 |
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Die Linke | 1 |
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AfD |
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FDP | 1 |
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BfHo/Piraten Hagen | 1 |
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X | Einstimmig beschlossen | ||
| Mit Mehrheit beschlossen | ||
| Einstimmig abgelehnt | ||
| Mit Mehrheit abgelehnt | ||
| Abgelehnt bei Stimmengleichheit | ||
| Ohne Beschlussfassung | ||
| Zur Kenntnis genommen | ||
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Dafür: | 14 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
29.11.2018 - Haupt- und Finanzausschuss - vertagt