Beschlussvorlage - 0802/2016

Der Fachausschuss nimmt die Veränderungen der Systematik bezüglich der Quartalsberichte zur Kenntnis.

Begründung

Bis zum 21.12.2015 wurde die Gebäudewirtschaft Hagen (GWH) als unechter Eigenbetrieb              geführt. Daraus resultierend hat die GWH quartalsmäßig im zuständigen Betriebsausschuss in der in den Beteiligungsrichtlinien der Stadt Hagen standardisierten Form berichtet.

Siehe Anlage 1 (Quartalsbericht 1. Quartal 2015)

Dieser Quartalsbericht der GWH basierte auf den Strukturen des Mieter-Vermieter-Modells und stellte die tatsächlichen Aufwenden und Erlöse den Planzahlen des Wirtschaftsplanes gegenüber. Zusätzlich wurde hier die Anzahl der Mitarbeiter (in Köpfen und auf Vollzeitstellen umgerechnet) berichtet.

Nach der Rückführung der Gebäudewirtschaft zum Fachbereich mit Wirkung vom 01.01.2016 gelten für die Erstellung von Berichten in diesem Bereich nicht mehr die Beteiligungsrichtlinien der Stadt Hagen. Zeitgleich mit der Rückführung wurde das Mieter-Vermieter-Modell eingestellt. Die Aufwendungen und Erträge werden ab diesem Zeitpunkt nach den Vorgaben des Fachbereiches Finanzen und Controlling in standardisierter Form berichtet.

Siehe Anlage 2 (Controllingbericht zum 31.05.2016 – FB GWH)

Hierbei werden die Aufwendungen und Erträge in zentrale und dezentrale Aufwendungen und Erträge unterteilt und ebenfalls den Planzahlen gegenübergestellt. Bei den zentralen Aufwendungen handelt es sich um solche Verbräuche, die die Gebäudewirtschaft im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für die Gesamtverwaltung tätigt (z. B. Instandhaltung der städtischen Gebäude, Reinigung, Objektbetreuung). Dezentrale Aufwendungen sind davon abweichende Verbräuche des Fachbereiches Gebäudewirtschaft (z. B. Betriebskosten, Dienst-, Schutzkleidung).