Beschlussvorlage - 0561/2005
Grunddaten
- Betreff:
-
Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte
- Bearbeitung:
- Jürgen Reiß
- Beteiligt:
- OB/BC Beteiligungscontrolling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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30.06.2005
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt,
als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen in die
ordentliche Gesellschafterversammlung der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb
zu entsenden.
Er/Sie wird beauftragt,
1.
den
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004 festzustellen,
2.
der
Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen,
3. die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG zum Jahresabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2005 zu wählen.
Sachverhalt
Die HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb, an der die Stadt
Hagen mit 51,02 % unmittelbar und 10,44 % mittelbar beteiligt ist, hält am
04.07.2005 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in
der Stadt Hagen zu benennen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1.
Bericht
der Geschäftsführung
2.
Feststellung
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2004
3.
Entlastung
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der HEB GmbH
4.
Wahl
des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005
Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den
Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrates zuzustimmen.
Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die
Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.
Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden
Beschluss gebeten.
Die
ordentliche Gesellschafterversammlung der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb
findet am 04. Juli 2005 um 14.00 Uhr im Besprechungsraum, Verwaltungsetage,
Fuhrparkstr. 14 - 20, Hagen, statt.
Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst
folgende Punkte:
1. Bericht der
Geschäftsführung
2. Feststellung
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2004
Begründung der Gesellschaft:
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresabschluss für
das Geschäftsjahr 2004 in der vorgelegten Form festzustellen und den
ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 1.566.118,57 € an die Gesellschafter
auszuschütten.
Stellungnahme der Verwaltung:
Die Analyse des Jahresabschlusses wird in nicht-öffentlicher
Sitzung vorgestellt. Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung
des Jahresabschlusses und der vorgeschlagenen Verwendung des Jahresüberschusses
keine Bedenken.
3. Entlastung
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der HEB GmbH
Stellungnahme der Verwaltung:
Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der
Geschäftsführung und des Aufsichtsrates keine Bedenken.
4. Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005
Begründung der Gesellschaft:
Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young AG zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu
bestellen und den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu ermächtigen, den
Prüfungsauftrag zu erteilen.
Stellungnahme der Verwaltung:
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.
An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung der
HEB GmbH am 20.07.2004 hat Frau Ellen Neuhaus teilgenommen.
Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden
Beschluss gebeten.
Auswirkungen
x
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Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. |
