Beschlussvorlage - 0446/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich des Oberbürgermeisters
- Bearbeitung:
- Dominik Skrinjar
- Beteiligt:
- HVG GmbH
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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16.05.2013
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt,
Frau/Herrn: _____________________________________
als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG am 06.06.2013 zu entsenden.
Er/Sie wird beauftragt,
1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
2. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten sowie
3. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.
Sachverhalt
Kurzfassung
Entfällt.
Begründung
An der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH, deren Geschäftszweck das Betreiben von Bildungszentren und Akademien für Aus-/Fort- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften in Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und freien Berufen ist, ist die Stadt Hagen mit 16,50% unmittelbar beteiligt. An der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, deren Geschäftszweck der Erwerb eines Erbbaurechts für das in Hagen-Halden gelegene und im Grundbuch von Hagen Blatt 6607, Flur 7, Flurstück 305 vorgetragene Grundstück, dessen Baureifmachung sowie Bebauung mit einem Tagungs- und Seminarzentrum (und ggf. einer Tiefgarage) sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte ist, ist die Stadt Hagen mit 10% mittelbar über die Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH beteiligt. Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und die HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG halten am 06.06.2013 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
TOP 1 Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr.
TOP 2 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012
a) ARCADEON /HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG
d) HWW Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH
TOP 3 Entlastung der Geschäftsführung
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr
TOP 5 Verschiedenes
Die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH findet am 06.06.2013, in den Räumen der Gesellschaft statt.
Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:
TOP 1 Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr
TOP 2 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012
a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG
d) HWW Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH
Stellungnahme des Beteiligungscontrollings:
? Die Details zum Jahresabschluss 2012 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0447/2013 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 keine Bedenken.
TOP 3 Entlastung der Geschäftsführung
Stellungnahme des Beteiligungscontrollings:
? Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung keine Bedenken.
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr
? Das Beteiligungscontrolling weist an dieser Stelle darauf hin, dass gemäß Beteiligungsrichtlinie empfohlen wird, den Wirtschaftsprüfer nach fünf Prüfungsjahren zu wechseln.
TOP 5 Verschiedenes
Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG am 25.05.2012 wurde Herr Mark Krippner als stimmberechtigter Vertreter der Stadt Hagen bestellt.
Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
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X | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. |
Jörg Dehm, Oberbürgermeister |
