Beschlussvorlage - 0591/2011

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

 

Im Rahmen des Sanierungsstaupaketes und dem Konjunkturpaket II sollte das Mauerwerk des Krematoriums trockengelegt werden und ein barrierefreier Zugang mittels einer Rampe errichtet werden. Nach Kostenschätzung eines externes Planungsbüros sind nachfolgende Mittel in dem Wirtschaftsplan der GWH eingestellt worden.

 

Sanierung Krematorium                   500.000 € finanziert aus Rückstellungsmittel Rampenbauwerk                                80.000 € finanziert aus KP II-Mittel

 

Die Ausschreibungsergebnisse für den Rohbau brachten folgende Mehrkosten:

 

Sanierung Krematorium                   220.000 €

Rampenbauwerk                                50.000 €.

 

Das beauftragte Planungsbüro kam in der Analyse des Submissionsergebnisses zu dem Schluss, dass insbesondere bei folgenden LV-Titeln es zu gravierenden Kostenabweichungen zum Schätz-LV kam:

 

-          Baustelleneinrichtung             Mehrkosten =    48.500,00 €

-          Erdarbeiten                             Mehrkosten =  112.500,00 €

-          Kanalarbeiten                         Mehrkosten =    27.000,00 €

-          Betonarbeiten                         Mehrkosten=     48.000,00 €.

 

Das am 28.04.2010 geführte Aufklärungsgespräch mit den beiden Mindestbietern ergab aus Sicht der Bieter folgende Gründe für die angebotenen Preise:

 

1. Erschwerte Arbeitsbedingungen wegen enger Platzverhältnisse auf der Baustelle.
2. Erschwerte Arbeitsbedingungen wegen der eingeschränkten Arbeitszeit 13.00 bis 19.00 Uhr.
3. Preisentwicklung am Baumarkt.

 

In der Gesamtbetrachtung aller Aspekte kommt der Planer zu der Einschätzung, dass in der Summe aller o. g. Aspekte die Gründe für die Erhöhung Bauwerkskosten zu sehen sind.

 

Die GWH hat aufgrund der nicht sichergestellten Finanzierung die Ausschreibung aufgehoben. Zur Zeit wird geprüft, ob es Alternativen im Bereich der Technik und der Umsetzung geben kann

 

Nach erster Abschätzung scheint die Verknüpfung von Rampe und Kellerabdichtungsarbeiten nicht gegeben zu sein, da die Ursache der Durchfeuchtung wohl im Bereich der zu sanierenden Treppenanlage liegt. Es ist daher vorgesehen, kurzfristig dieser Frage mit dem Planer und einem Bodegutachter zu klären, mit dem Ziel die Rampe unabhängig von der Außenwandsanierung im Treppenbereich zu realisieren. Im günstigsten Fall könnte damit noch in diesem Jahr die Maßnahme realisiert werden.

 

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
	Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen
	Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

 

Maßnahme
	konsumtive Maßnahme
	investive Maßnahme
	konsumtive und investive Maßnahme

 

Rechtscharakter
	Auftragsangelegenheit
	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	Vertragliche Bindung
	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
	Ohne Bindung

 

 

1.                  Konsumtive Maßnahme

 

Teilplan:		Bezeichnung:
Produkt:		Bezeichnung:
Kostenstelle:		Bezeichnung:

 

	Kostenart	Lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Ertrag (-)		€	€	€	€
Aufwand (+)		€	€	€	€
Eigenanteil		€	€	€	€

 

Kurzbegründung:
	Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
	Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.
	Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen)

 

2.                  Investive Maßnahme

 

Teilplan:		Bezeichnung:
Finanzstelle:		Bezeichnung:

 

	Finanzpos.	Gesamt	lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Einzahlung(-)		€	€	€	€	€
Auszahlung (+)		€	€	€	€	€
Eigenanteil		€	€	€	€	€

 

 

 

 

Kurzbegründung:
	Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
	Finanzierung kann gesichert werden (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung)
	Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Kreditbedarf wird sich erhöhen)

 

3.                  Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

 

Aktiva:

(Bitte eintragen)

 

Passiva:

(Bitte eintragen)

 

4.                  Folgekosten:

 

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	€
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	€
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	€
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	€
e) personelle Folgekosten je Jahr	€
Zwischensumme	€
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	€
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	€

 

5.                  Auswirkungen auf den Stellenplan

 

Stellen-/Personalbedarf:

 

(Anzahl)	Stelle (n) nach BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind im Stellenplan	(Jahr)	einzurichten.
(Anzahl)	üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind befristet bis:	(Datum)	anzuerkennen.