Beschlussvorlage - 0606/2011
Grunddaten
- Betreff:
-
Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- HVG GmbH
- Bearbeitung:
- Dominik Skrinjar
- Beteiligt:
- Fachbereich des Oberbürgermeisters
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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30.06.2011
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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14.07.2011
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt,
Frau/Herrn: _____________________________________
als stimmberechtigten Vertreter bzw. als
stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die ordentliche
Gesellschafterversammlung der BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem.
GmbH am 19.07.2011 zu entsenden.
Er/Sie
wird beauftragt,
1.
den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 in der vorgelegten Form
festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
2.
die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 zu
entlasten sowie
3.
den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.
Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 19.07.2011
Sachverhalt
Kurzfassung
Die BSH Betrieb für
Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH, deren Geschäftszweck die Förderung der
Altenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe auf dem Gebiet der Stadt Hagen ist
und an der die Stadt Hagen mit 6,00% beteiligt ist, hält am 19.07.2011 ihre
Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw.
eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.
Die Tagesordnung umfasst
folgende Punkte:
TOP 1 Feststellung des
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010
TOP 2 Entlastung der
Mitglieder der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010
TOP 3 Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
TOP 4 Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
à Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den
Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.
Begründung
Die ordentliche
Gesellschafterversammlung der BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem.
GmbH findet am 19.07.2011 im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung, im Haus 3
des Seniorenzentrums Buschstraße, „Alter Speisesaal“, Buschstraße
50, 58099 Hagen statt.
Die Tagesordnung der
Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:
TOP 1 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010
Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats der Gesellschaft:
Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der
BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH für das Geschäftsjahr 2010
in der vorgelegten Form mit dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 213.575,90
€ festzustellen. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag wird auf das neue
Geschäftsjahr vorgetragen.
à Die Details zum Jahresabschluss 2010 können der Vorlage
Drucksachen-Nr.: 0605/2011
entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des
Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses
2010 und der vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses keine Bedenken.
TOP 2 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010
Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats der Gesellschaft:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Geschäftsführern Jennifer Coelho Rosa
und Detlef Hörmann für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats der Gesellschaft:
Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
Stellungnahme des
Beteiligungscontrollings zu TOP 2 und TOP 3:
à Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Entlastung
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates keine Bedenken.
TOP 4 Bestellung des Abschlussprüfers 2011
Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats der Gesellschaft:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO
Westfalen-Revision GmbH, Dortmund, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2011 zu bestellen.
Für die letzte ordentliche
Gesellschafterversammlung der BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem.
GmbH wurde Herr Jochen Weber als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen
bestellt.
Der
Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht
benötigt werden löschen.)
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X |
Es
entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
30.06.2011 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen