Beschlussvorlage - 0557/2010

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

 

 

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH am 15.07.2010 zu entsenden.

 

Er/Sie wird beauftragt,

 

1.      entsprechend dem Beschluss des Rates in nichtöffentlicher Sitzung zum Tagesordnungspunkt 1 der Gesellschafterversammlung abzustimmen,

2.      den Lagebericht des Geschäftsführers und den Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen,

 

3.      den Jahresabschluss 2009 festzustellen,

 

4.      der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen sowie

 

5.      dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

 

 

Der Beschluss ist bis zum 13.07.2010 umzusetzen.

 

Kurzfassung

 

Kurzfassung entfällt.

 

 

Begründung

 

Die ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, an der die Stadt Hagen mit 1,114 % unmittelbar und mit 97,926 % mittelbar beteiligt ist, hält am 15. Juli 2010 ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Die Versammlung findet um 16.00 Uhr im Sitzungszimmer der Gesellschaft, Neumarktstr. 1 a/1 b, 58095 Hagen, statt.

 

Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

 

 

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

 

 

 

1.      Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2009

 

Die Stellungnahme der Verwaltung zum Jahresabschluss 2009 ist der Vorlage Drucksachen-Nr. 0558/2010 zu entnehmen, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

 

 

2.      Genehmigung des Lageberichtes des Geschäftsführers und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009

 

 

3.      Feststellung des Jahresabschlusses 2009

 

 

4.      Ergebnisverwendungsbeschluss

 

 

5.      Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009

 

 

Zu den Tagesordnungspunkten 2 - 5 hat der Aufsichtsrat am 11.05.2010 folgende Beschlüsse gefasst:

 

1.	Den Bericht der Geschäftsführung (Lagebericht) zu genehmigen und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
2.	Den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und ihm für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
3.	Den Jahresabschluss 2009 mit einer Bilanzsumme von 92.960.221,00 € festzustellen.
4.	Den anderen Gewinnrücklagen 2.000.000,00 € aus dem Bilanzgewinn zuzuweisen und den Rest in Höhe von 189.021,42 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung:

 

Es bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken, den Jahresabschluss festzustellen, den Bericht des Geschäftsführers und den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen sowie den anderen Gewinnrücklagen 2.000.000,00 € aus dem Bilanzgewinn zuzuweisen und den Rest in Höhe von 189.021,42 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

 

 

 

 

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung der ha.ge.we am 26.06.2009 hat Herr Timo Schisanowski als stimmberechtigter Vertreter der Stadt Hagen teilgenommen.

 

 

 

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

 

 

Finanzielle Auswirkungen

 

X	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen