07.11.2007 - 7 Wirtschaftsplan des HABIT 2008 - 1. Lesung -

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Thurau berichtet, dass die Zustimmung des Zentralausschusses HABIT zum Wirtschaftsplan 2008  am 06.11.2007 einvernehmlich erteilt wurde.

 

Herr Diehl fasst die Eckdaten der Vorlage per Vortrag zusammen. Der Vortrag ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

 

Herr Schulte bittet um Information, ob die beiden NN-Stellen im Wirtschaftsplan 2008 unter anderem für den Einsatz von Teleheimarbeit bereitgestellt werden sollen, verbunden mit der Auswirkung, dass durch den Einsatz dieser Arbeitsplätze in der Verwaltung zwar Kosten gespart,  jedoch beim HABIT dadurch Mehrkosten entstehen werden.

 

Dies wird durch Herrn Thurau bestätigt. Weiter führt Herr Thurau aus, dass eine Besetzung der Stellen erst mit Einführung der Teleheimarbeit  erfolgen wird. Die durch die Stellenbesetzungen entstandenen Kosten sind jedoch in die Kostenersparnis bei Einsatz von Teleheimarbeitsplätzen einzubeziehen. Weiter weist Herr Thurau in diesem Zusammenhang darauf hin, dass, soweit man die Kosten dieser Stellen einschließlich der überplanmäßigen Stelle für das DMS  aus dem Personalkostenansatz herausrechnet, der Personalkostenansatz des HABIT zum Vorjahr sinkt.

 

Herr Schulte bittet weiter, die hohen Verkabelungskosten für Schulen im Hinblick auf die Verbesserungen und den Einsatz von Glasfaserkabeln zu erläutern.

 

Die Herren Diehl und Brummelte erläutern die Gründe für Einsatz und Art der Verkabelungen  in Schulen und bestätigen die Durchführung auf Basis der technischen Voraussetzungen.

 

Herr Böhm hinterfragt den Einsatz von drei Mitarbeitern zur Anwendungsbetreuung für das Verfahren ALLRIS.

 

Herr Thurau führt aus, dass diese Mitarbeiter nicht ausschließlich das Verfahren ALLRIS betreuen, sondern weitere Aufgaben wahrnehmen. Aus Sicherstellung der Dienstleistung wird im Sinne der Vertretungsregelung bei Abwesenheit ein Mitarbeiter nicht zum alleinigen Support eines Verfahrens eingesetzt.  Lediglich Zeitanteile eines Mitarbeiters werden einem Verfahren zugewiesen.

 

Herr Klippert bittet kurz zu erläutern, welche Vorbereitung heute bereits für den Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems geleistet wurde.

 

Herr Thurau bestätigt, dass bisher nur Personal- und Schulungskosten im Sinne von Vorbereitungsarbeiten in Anspruch genommen wurden. Weiterer Einsatz ist von der zukünftigen Beschlusslage der politischen Gremien abhängig.

 

Herr Böhm bittet um Aufklärung, warum für das Content-Management-System (CMS) auf Basis des eingesetzten Verfahrens SAP-NetWeaver im Investitionsprogramm Kosten angegeben werden.

 

Die Herren Thurau und Holtkamp erläutern, dass es ich um eine Sammelposition für diverse Verfahren handelt, in dem das CMS fehlerhaft aufgeführt wurde. Der verbleibende Kostenanteil wurde vorsichtshalber auf Grund bestehender Erfahrungswerte eingebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan des HABIT 2008 wird zugestimmt.

 

Mit Beschluss des Rates der Stadt Hagen liegen die finanziellen Eckdaten für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2008 vor. Eine Umsetzung des Wirtschaftsplans kann dann ab dem 01.01.2008 erfolgen.

 

Abstimmungsergebnis:
	Einstimmig beschlossen
	Mit Mehrheit beschlossen
	Einstimmig abgelehnt
	Mit Mehrheit abgelehnt
	Abgelehnt bei Stimmengleichheit
	Ohne Beschlussfassung
	Zur Kenntnis genommen

 

Dafür:
Dagegen:
Enthaltungen: