08.05.2014 - 6.4 Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters b...

Beschluss:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

(Die Personenbenennung erfolgt in der Ratssitzung am 15.05.2014)

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH sowie in die ordentliche Hauptversammlung der Hagener Straßenbahn AG am 16.06.2014 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 in der vorgelegten Form festzustellen und dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung zuzustimmen,
2. den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 zu billigen,
3. der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,
4. dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,
5. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Westfalen-Revision GmbH, Dortmund, zu wählen,
6. dem Änderungsvertrag zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH und der Hagener Service GmbH zuzustimmen,
7. dem Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

zwischen der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH und der Seegesellschaft mit beschränkter Haftung Hengstey (heutige Firmierung HAGENBAD GmbH) zuzustimmen,

8. die HVG zu ermächtigen, den Anpassungen des jeweiligen Vertrages als Alleingesellschafterin der Hagener Service GmbH und der HAGENBAD GmbH zuzustimmen.

Er/Sie wird beauftragt, in der ordentlichen Hauptversammlung der Hagener Straßenbahn AG

1. den vom Aufsichtsrat der Hagener Straßenbahn AG festgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 in der vorgelegten Form mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrates zur Kenntnis zu nehmen,
2. dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,
3. dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,
4. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Westfalen-Revision GmbH, Dortmund, zu wählen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 16.06.2014.

Abstimmungsergebnis: