23.11.2004 - 6 Wirtschaftsplan des HABIT 2005

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Thurau gibt einen kurzen Bericht über die Systematik und Aufteilung des Wirtschaftsplanes und seine Lesart.

Herr Diehl erläutert anhand des als Anlage dem Protokoll beigefügten Vortrages die Eckdaten und Inhalte des Wirtschaftsplanes als Zusammenfassung.

 

Herr Kahlki fragt nach der Erläuterung für die unterschiedlichen Beträge im Unterabschnitt 0620 und dem Erfolgsplan. Herr Thurau erläutert die Rechensystematik hinsichtlich der unterschiedlichen Darstellung und erklärt die Entnahme aus den unterschiedlichen Rücklagen in diesem Zusammenhang.

 

Herr Stroschein hinterfragt die Steigerung der Positionen Allgemeine Fortbildung und Rechts-  und Beratungskosten, die ihm Herr Thurau mit einer veränderten Systematik und damit verbundenen Zusammenfassungen verschiedenster Positionen an einer Stelle und den speziell für die Einführung von SAP zusätzlich anzusetzenden Fortbildungskosten und beantwortet. Herr Stroschein erhofft künftig eine Kontinuität in der Darstellung und Buchung im Hinblick auf einen bessere Vergleichbarkeit.

 

Herr Kahlki möchte wissen, was sich hinter dem Begriff Windows XP Migration und der Position Gebühr Hagen Online genau verbirgt.

Herr Thurau skizziert die Hintergründe und Erfordernisse für den Betriebssystemwechsel und stellt die Vorgehensweise auch im Hinblick auf die unterschiedlichen kommunalen Fachverfahren dar. Die zweite Position erklärt er mit dem Erfordernis einer Ausfallsicherung zur Sicherstellung der Online-Dienste.

 

Zum Finanzplan bitte Herr Kahlki um  Informationen zur Position der Fremdmittel und der dargestellten Entwicklung im Verlauf der nächsten Jahre, die ihm Herr Thurau gibt. Für die weitere Frage von Herrn Kahlki zur Darstellung der Kosten für die Einführung von SAP und der unterschiedlich hohen Ansätze je nach Betrachtung der einzelnen Positionen stellt Herr Thurau die Lesart der Positionen, die Zusammenhänge dieser Positionen und auch der Kosten einschließlich der Deckung durch Rücklagenentnahmen dar.

 

Herr Klippert hinterfragt die Höhe der Personalkosten und die Steigerung von 2004 auf 2005.

Herr Thurau antwortet, in dem er die Steigerung der Personalkosten über Zusammensetzung der Kosten und das zusätzliche Personal für die Einführung der SAP-Software erläutert.

 

Herr Schmidt fragt nach der Gesamtentwicklung im Stellenbereich des HABIT in der nächsten Zeit.

Herr Thurau informiert, dass keine generelle Ausweitung im Stellenbereich vorgesehen sei. Dabei sei jedoch grundsätzlich zu bedenken, dass im Zuge von Rationalisierung und Konsolidierung in der Verwaltung gerade der IT-Bereich ausgeweitet werden müsse, um im Anwenderbereich die größtmögliche IT-Unterstützung gewährleisten zu können.

 

Herr Reinke möchte über den Stand der Einführung des Ratsinformationssystems informiert werden.

Herr Thurau stellt dar, dass derzeit an den Vorbereitungen für den Zugriff der Mandatsträger und der Bürger gearbeitet werde und mit konkreten Ergebnissen Anfang 2005 gerechnet werden könne. Die für diese Fälle zu beachtenden und zu erarbeitenden Sicherheitsvoraussetzungen seien in die Umsetzung besonders einzubeziehen.

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan des HABIT 2005 wird zugestimmt.

 

	Abstimmungsergebnis:
	X	Einstimmig beschlossen
		Mit Mehrheit beschlossen
		Einstimmig abgelehnt
		Mit Mehrheit abgelehnt
		Abgelehnt bei Stimmengleichheit
		Ohne Beschlussfassung
		Zur Kenntnis genommen
	Dafür:
	Dagegen:
	Enthaltungen: