07.12.2004 - 5 Wirtschaftsplan des HABIT 2005 2. LesungVorl...

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Böhm bittet darum, den Anwesenden die Unterkontierungen zu den Wirtschaftsplanpositionen zur Verfügung zu stellen, damit die Abweichungen vom Jahr 2004 zum Jahr 2005 besser nachvollziehbar seien. Herr Thurau stellt dar, dass die meisten Abweichungen auf Umbuchungen auf Veranlassung des Wirtschaftsprüfers zurückzuführen seien. Aufgrund der sich zu diesem Thema entwickelnden Diskussion, an der sich u. a. auch noch Frau Grehling und Herr Grzeschista beteiligen, wird festgehalten, dass wesentlich und signifikante Veränderungen von 2004 zu 2005 aufbereitet und in einer der nächsten Sitzungen dargestellt werden.

Herr Klippert fragt nach Informationen zu der Steigerung des Personalaufwandes, die ihm Herr Diehl detailliert gibt. An der sich zum Personalaufwand entwickelnden Diskussion beteiligen sich im weitern Verlauf Herr Klinger, Frau Kampmann, Herr Reincke und Herr Grzeschista. Als Ergebnis hält Herr Grzeschista fest, dass auch hierzu in einer der nächsten Sitzungen weiter Informationen erfolgen sollen.

Herr Reincke stellt fest, dass die Positionen Sicherheit aktiv und Netze aktiv im Finanzplan für die nächsten Jahr gleichbleibend mit 200.000,- EUR vorgesehen seien, welches ihm sehr hoch erscheine. Herr Brummelte erläutert, dass es sich dabei um Erfahrungswerte handele, denen keine konkrete Planung zugrunde liege, da in diesem Bereich aufgrund nicht absehbarer Entwicklungen nicht detailliert für einen Zeitraum ab 2007 ff. geplant werden  könne. Durch einen genaue Planung zu gegebener Zeit ergäben sich aller Voraussicht nach in diesem Bereich Verschiebungen zu den heute dargestellten Zahlen.

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan des HABIT 2005 wird zugestimmt.